公告日期：2025-05-21

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-034
亿帆医药股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间

现场会议召开的时间：2025 年 5 月 20 日下午 1:30 起

网络投票的时间：2025 年 5 月 20 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5
月 20 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为 2025 年 5
月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、现场会议召开地点：安徽省合肥市肥西县桃花镇繁华大道与文山路交口，合肥亿帆生物制药有限公司会议室

3、召集人：公司董事会

4、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事长程先锋先生

6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东会表决的股东及股东代表共计225人，代表有表决权的股份数为520,405,226股，占公司有表决权股份总数的42.7828％。

1、公司现场出席股东会的股东及股东代表共计8人，代表有表决权的股份数为499,178,507股，占公司有表决权股份总数的41.0377%。

2、通过网络投票的股东及股东代表共计217人，代表有表决权的股份数为21,226,719股，占公司有表决权股份总数的1.7451%。

3、参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：

本次股东会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计218人（其中参加现场投票的1人，参加网络投票的217人），代表有表决权的股份数为21,238,719股，占公司有表决权股份总数的1.7460%。

公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》，具体表决结果如下：
表决结果：同意 519,966,526 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9157％；反对 232,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0447％；弃权 205,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0396％。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 20,800,019 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9344％；反对 232,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0961％；弃权 205,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9695％。

（二）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》，具体表决结果如下：
表决结果： 同意 519,966,526 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9157％；反对 232,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0447％；弃权 205,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0396％。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 20,800,019 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9344％；反对 232,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0961％；弃权 205,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9695％。

（三）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》，具体表决结果如下：
表决结果：同意 519,958,326 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9141％；反对 268,100 股，占出……
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