公告日期：2025-04-28

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-031
亿帆医药股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议决定于2025年5月20日（星期二）召开2024年年度股东会。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年年度股东会

2、股东会召集人：公司董事会

2025年4月24日召开的第八届董事会第十六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开的时间：2025 年 5 月 20 日下午 1:30 起

网络投票的时间：2025 年 5 月 20 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为2025年5月20日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如同一股东
账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户通过两种网络方式重复投票的，以第一次有效投票为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 14 日

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

在股权登记日2025年5月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥市肥西县桃花镇繁华大道与文山路交口，合肥亿帆生物制药有限公司 一楼会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《公司 2024 年年度报告》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司

6.00 合并报表范围内担保额度的议案》 √

《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

7.00 2025 年度审计机构的议案》 ……
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