公告日期：2025-04-28

亿帆医药股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

2024年度，本人作为亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、制度及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，在保持独立董事应有独立性的前提下，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用。维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

GENHONG CHENG先生，美国国籍，1963年4月出生，生物学博士研究生学历。现任公司独立董事。美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）微生物与免疫遗传学系著名终身教授。本科毕业于武汉大学，1990年在美国纽约Albert Einstein医学院分子生物学专业获得博士学位，后曾分别在美国洛克菲洛大学和麻省理工学院做博士后研究，导师为诺贝尔奖获得者：David Baltimore。从1996年开始至今，在美国洛杉矶加州大学的微生物学和分子遗传学系从事感染，免疫，癌症和代谢等多学科的研究。曾获得包括美国白血病与淋巴癌学会颁发的斯托尔曼奖等多项科学成就奖, 2012年被选为美国科学促进会(AAAS)会士，为美国微生物学院院士。在国际著名杂志发表论文近300篇，被引用近5万次。负责创建中国医学科学院系统医学研究所，并担任研究所首届所长。除了学术和领导能力外，其在医药工业界也经验丰富，是江苏若泰医药科技有限公司，美国木兰药业和木兰医药等公司的创始人，也是包括罗氏，赛诺菲，安进，勃林格殷格翰，亿腾医药等国内外大公司的科学顾问。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；不直接或间接持有
公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他重大利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会会议情况

2024年度，公司共召开4次董事会，为现场加通讯会议，本人均亲自参加，无缺席情况。2024年度，本人对董事会各项议案均无异议，都投了赞成票，没有反对或弃权的情况。

2、出席股东会情况

2024年度，公司共召开2次股东会，本人均出席会议。

3、出席董事会下属委员会会议情况

2024年度，公司召开提名委员会1次，为现场加通讯表决会议；召开战略委员会1次，为现场加通讯表决会议；召开薪酬与考核委员会1次，为现场加通讯表决会议。以上会议本人均亲自参加，无缺席情况，对所有议案均认真审议，投了赞成票，没有反对或弃权的情况。

（二）专业委员会履职情况

2024 年度任期内，本人在专门委员会的履职情况如下：

1、本人在担任董事会提名委员会主任期间，严格按照《提名委员会议事规则》等相关规定，积极组织提名委员会的日常工作。2024 年度任期内，公司提名委员会共召开 1 次会议，对公司目前的董事会规模和构成进行了审议，切实履行了提名委员会的职责。

2、本人在担任董事会战略委员会委员期间，严格按照《战略委员会议事规则》等相关规定，积极参加战略委员会的日常工作。2024 年度任期内，公司战
略委员会共召开 1 次会议，对公司发展战略 2023 年度执行情况及 2024 年度规划
事宜进行了认真审查，切实履行了战略委员会职责。

3、本人在担任董事会薪酬与考核委员会委员期间，严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作。2024年度任期内，公司薪酬与考核委员会共召开 1 次，对 2023 年度公司高管绩效考核结果、董监高 2023 年度薪酬发放情况、2024 年度公司高管绩效考核实施办法等事项进行了认真审议，并发表了专业意见，提出了合理建议。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年度，独立董事专门会议召开 1 次，本人亲自出席，会议就公司《关
于继续接受公司控股股东、实际控制人为公司向银行借款提供担保暨关联交易的议案》进行了审议……
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