公告日期：2025-04-28

亿帆医药股份有限公司

YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.

环境、社会和公司治理（ESG）管理制度
（二 O 二五年四月制定）

目 录

第一章总则 ......3
第二章ESG 职责理念与原则......3
第三章管理机构与职责及工作措施 ......4
第四章股东和投资者权益保护 ......5
第五章职工权益保护 ......5
第六章供应商、客户和合作伙伴权益保护 ......6
第七章环境保护与可持续发展 ......7
第八章公共关系和社会公益事业 ......7
第九章ESG 报告与信息披露......8
第十章附则 ......8

第一章 总 则

第一条为积极践行环境、社会和公司治理（ESG）责任，推动经济、社会与环境的可持续发展，亿帆医药股份有限公司（以下简称“亿帆医药”或“公司”）持续强化 ESG 管理工作。公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》等相关法律法规、规范性文件，以及《亿帆医药股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”），并紧密结合公司实际运营情况，特制定本 ESG 管理制度。该制度旨在进一步完善公司 ESG 管理体系，确保公司在履行 ESG 职责方面有章可循，为公司的长期稳定发展及社会贡献奠定坚实基础。

第二条 本制度所称的 ESG，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境
（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。
第三条本制度所称的利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的组织或个人，包括政府/监管机构、股东/投资者、在职员工、客户、供应商、合作伙伴、公众/社区及环境等。

第四条 公司应依本制度要求，始终将社会效益置于重要位置，积极履行ESG 职责，定期评估履行情况，并自愿披露 ESG 报告，力求实现社会效益与经济效益的统一。

第五条 本制度适用于公司、各事业部及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。

第二章 ESG 职责理念与原则

第六条公司应贯彻“安全·可控·可持续发展”的 ESG 理念，将其融入经营各领域和全过程。公司通过安全生产、科技创新、公司治理、人才培养等实践，推动产业高质量发展，实现环境友好。

第七条 公司应遵守法律法规及规范性文件，确保公司治理结构规范透明，提高管理效率和质量。公司建立健全治理制度，明确股东、董事、监事和高管职
责分工与监督，加强信息披露、内部控制和风险管理，防范治理风险。

第八条公司尊重利益相关方合法权益，促进有效交流，为其提供必要保障。
第九条公司在保障发展、提升业绩、维护股东利益的同时，应积极参与地区建设、救灾助困及公益事业，履行社会责任。

第十条公司支持职工代表大会、工会等依法行使职权。董事会、监事会和管理层应通过多种渠道，听取职工对公司经营及涉及职工利益重大事项的意见。
第十一条 公司践行绿色发展理念，将生态环保融入发展战略和公司治理，主动参与生态文明建设及污染防治、资源节约、生态保护工作。

第三章 管理机构与职责及工作措施

第十二条公司构建 ESG 管理体系，对相关工作实施统一领导、决策与组织推进。该体系架构如下：

（一） 董事会作为 ESG 工作的领导及决策核心；

（二） 公司管理层设立 ESG 管理机构，承担 ESG 工作的研究与指导职能，
由公司董事会秘书处负责统筹管理；

（三） ESG 执行小组为 ESG 工作的执行主体，由公司各职能部门及各事业
部组成。

决策层 董事会

管理层 ESG 管理层

执行层 ESG 执行小组 具体的职能部门及事业部

图：亿帆医药 ESG 管理体系

第十三条ESG 工作各方责任如下：

（一）董事会负责审议并批准公司 ESG 管理制度，审定 ESG 报告；

（二） ESG 管理层统筹内外部相关工作，收集利益相关方诉求、意见与建
……
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