公告日期：2025-04-28

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-018
亿帆医药股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2025年4月14日以邮件的方式发出通知，于2025年4月24日以现场加通讯表决的方式在公司一楼会议室召开，其中以通讯表决方式参加会议的董事为林行先生、GENHONG CHENG先生。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长程先锋先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：

（一）会议以8票同意 、0票反对 、0票弃权的结果，审议通过了《公司2024年度总裁工作报告》

（二）会议以8票同意 、0票反对 、0票弃权的结果，审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

《2024年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

（三）会议以8票同意 、0票反对 、0票弃权的结果，审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

（四）会议以8票同意 、0票反对 、0票弃权的结果，审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年年度报告摘要》及《公司2024年年度报告》。

（五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

（六）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的公告》。

（七）会议以8票同意 、0票反对 、0票弃权的结果，审议通过了《公司2024年度内部审计工作报告》

（八）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

（九）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（十）会议以8票同意 、0票反对 、0票弃权的结果，审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

（十二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析及申请交易额度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

（十三）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于继续接受公司控股股东、实际控制人为公司向银行借款提供担保暨关联交易的议案》

为支持公司发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，公司控股股东、实际控制人程先锋先生拟以其个人信用……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。