公告日期：2025-04-28

亿帆医药股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

2024年度，本人作为亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、制度及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，在保持独立董事应有独立性的前提下，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用。维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

刘洪泉先生，中国国籍，1959年9月出生，研究生学历，高级会计师。现任公司独立董事。任江苏中贸发无锡医药有限公司董事长，无锡凯夫科技有限公司执行董事，无锡凯夫制药有限公司董事，哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事。曾任费森尤斯卡比华瑞制药有限公司董事长、费森尤斯卡比（中国）投资有限公司总裁、先声药业集团有限公司首席执行官。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他重大利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会会议情况

2024年度，公司共召开4次董事会，为现场加通讯会议，本人亲自参加3次，委托其他独立董事参加1次，无缺席情况。2024年度，本人对董事会各项议案均无异议，都投了赞成票，没有反对或弃权的情况。

2、出席股东会情况

2024年度，公司共召开2次股东会，本人均出席会议。

3、出席董事会下属委员会会议情况

2024年度，公司召开薪酬与考核委员会1次，为现场加通讯表决会议；召开审计委员会6次，均为现场加通讯表决会议；召开战略委员会1次，为现场加通讯表决会议。以上会议除审计委员会2025年第六次会议委托出席外，其他会议本人均亲自参加，无缺席情况。本人对所有议案均认真审议，投了赞成票，没有反对或弃权的情况。

（二）专业委员会履职情况

2024 年度任期内，本人在专门委员会的履职情况如下：

1、本人在担任董事会薪酬与考核委员会主任期间，严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，主持召开相关会议。2024 年度，本人组织召开
薪酬与考核委员会 1 次，对 2023 年度公司高管绩效考核结果、董监高 2023 年度
薪酬发放情况、2024 年度公司高管绩效考核实施办法等事项进行了认真审议，并发表了专业意见，提出了合理建议。

2、本人在担任董事会审计委员会委员期间，严格按照《审计委员会议事规则》等相关规定，出席审计委员会会议，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。2024 年度，公司审计委员会共召开 6 次会议，对公司内部控制、公司定期报告、募集资金存放与使用等事项进行了审议，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设和执行情况，审查公司关联交易事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

3、本人在担任董事会战略委员会委员期间，严格按照《战略委员会议事规则》等相关规定，积极参加战略委员会的日常工作。2024 年度任期内，公司战
略委员会共召开 1 次会议，对公司发展战略 2023 年度执行情况及 2024 年度规划
事宜进行了认真审查，切实履行了战略委员会职责。

2024 年度，独立董事专门会议召开 1 次，本人亲自出席，会议就公司《关
于继续接受公司控股股东、实际控制人为公司向银行借款提供担保暨关联交易的议案》进行了审议，本人认为该关联交易，不会损害公司及股东的利益，同意提交董事会审议，履行了独立董事对公司关联交易事项的监督职责。

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人认真参加了公司的董事会会议和股东会会议，勤勉、忠实地履行了独立董事职责，认为公司 2024 年度的董事会及其下属委员会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会和股东会各项议案事项进行了认真审议，对……
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