公告日期：2025-04-23

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-08
东信和平科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

经公司第八届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深

圳证券交易所业务规则及公司章程等有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件 2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）

7、会议出席对象

（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：珠海市南屏科技工业园屏工中路 8 号公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年年度报告全文及其摘要》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《关于 2024 年度利润分配的预案》 √

5.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

6.00 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 √

7.00 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 √

除审议上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

1、上述议案已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

2、上述会议议案均为普通决议议案，须经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上（含）表决同意方可获得通过。

3、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板……
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