公告日期：2025-04-23

东信和平科技股份有限公司

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-06
东信和平科技股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议通知于
2025 年 4 月 11 日以书面或电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日下午 2:30
以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长万谦先生主持，会议应出席董事9 名，实际参加会议董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《2024 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股
东大会上述职。述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》

详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

东信和平科技股份有限公司

的《东信和平科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，公司 2024 年年度报告全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司 2024 年年度财务报表已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》

详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2024 年度环境、社会及公司治理报告》

具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《2024 年度公司内部控制自我评价报告》

具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的
议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025年第一次会议和 2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

关联董事万谦先生、楼水勇先生、谢宙宇先生对该议案回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。