公告日期：2025-04-23

东信和平科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（肖作平）

作为东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行职
责，发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人2024年度独立董事工作汇报述职如下：
一、独立董事的基本情况

肖作平先生，1975年出生，杭州电子科技大学会计学院院长，教授，博士生导师，中国注册会计师（CPA），教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者，财政部“全国会计领军人才”，四川省有突出贡献的优秀专家。2004年7月毕业于厦门大学，获管理学（财务学）博士学位；2005年4月至2007年4月清华大学金融学博士后研究（2006年7月被西南交通大学破格晋升为教授）；2007年4月至2018年10月西南交通大学会计学系主任，会计学教授，博士生导师；2018年10月至今杭州电子科技大学会计学院教授，博士生导师。现任公司独立董事，2020年10月至今兼任浙江东方金融控股集团股份有限公司独立董事。

经自查，2024年任职期间，本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况

2024年任职期间，本人作为公司第八届董事会独立董事，严格按照法律法
规、规范性文件等关于公司独立董事的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出席会议的情形。在会议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，对议案进行独立判断并行使表决权。

（一）参加董事会及股东大会会议情况

2024年度，本人出席董事会会议情况如下：

现场

本年度应参加 通讯方式出 委托出 对会议议案的
姓名 出席次

董事会次数 席次数 席次数 投票情况

数

对董事会审议
肖作平 4 2 2 0 的议案均投同
意票

2024年度，本人出席股东大会会议情况如下：

姓名 本年度应参加股东大会次数 亲自出席次数 委托出席次数

肖作平 2 2 0

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况

本人作为第八届董事会审计主任委员和提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，2024年度共出席董事会审计委员会会议4次，薪酬与考核委员会会议1次，独立董事专门会议2次。本人严格依照公司《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及各专门委员会实施细则等相关规定，积极组织审计委员会会议，参加各专门委员会的工作。

2024年度，本人结合公司实际情况与自身履职需求，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在确保独立、客观、审慎的基础上发表表决结果。有效发挥了独立董事和各专门委员会在公司治理和重大决策中的作用，为董事会科学决策提供专业意见和建议，维护了公司的整体利益和全体股东的利益。

（三）行使独立董事职权的情况

2024年度，本人未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东大会，提议召开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。通过每季度审阅公司内审工作总结和计划，听取内审工作汇报等深入了解公司内控建设情况，督促公司内部审计计划的实施。事前审核会计师的年度审计计划，通过召开沟通会议等方式，听取会计……
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