公告日期：2025-10-16

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2025-043

广东世荣兆业股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事
会第二十二次会议通知于 2025 年 10 月 10 日分别以书面和电子邮件形式发出，
会议于 2025 年 10 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出
席董事 6 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

一、审议并通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况及工商经营范围规范表述要求，董事会同意修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的相应内容，并将“股东大会”更名为“股东会”。本议案包含 3 个子议案，采用逐项表决方式，表决结果如下：

1、《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

本次修订的《公司章程》及其附件待股东大会审议通过后，公司将不再设置
监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度及规定相应废止。董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

《章程修正案（2025 年 10 月）》及修订后的《公司章程（2025 年 10 月）》、
《股东会议事规则（2025 年 10 月）》及《董事会议事规则（2025 年 10 月）》
与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过《关于修订公司部分治理制度（股东大会审议通过即生效）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合《公司章程》的修订情况，董事会同意对公司部分治理制度（股东大会审议通过即生效）进行修订。本议案包含 6 个子议案，采用逐项表决方式，表决结果如下：
1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

修 订 后 的 制 度 全 文 与 本 公 告 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过《关于修订及制定公司部分治理制度（董事会审议通过即
生效）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合《公司章程》的修订情况，董事会同意对公司部分治理制度（董事会审议通过即生效）进行修订及制定。

本议案包含 27 个子议案，采用逐项表决方式，表决结果如下：

1、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

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