公告日期：2025-10-16

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2025-045
广东世荣兆业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）定于

2025 年 10 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 10 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意

时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 24 日

7、出席对象：

（1）凡于 2025 年 10 月 24 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
二），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道 288 号 1 区 17 号楼公司五楼

会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（3）

1.01 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订公司部分治理制度（股东大会审议 非累积投票提案 √作为投票对象的
通过即生效）的议案》 子议案数（6）

2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修订<募集资金管理制……
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