公告日期：2025-10-16

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2025-044

广东世荣兆业股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司

部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 15 日召开
第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》、《关于修订公司部分治理制度（股东大会审议通过即生效）的议案》、《关于修订及制定公司部分治理制度（董事会审议通过即生效）的议案》。根据相关法律法规及最新监管要求，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》及其附件、修订及制定部分公司治理制度，具体如下：

一、修订《公司章程》及其附件的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况及工商经营范围规范表述要求，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）和《董事会议事规则》相关条款进行修订，具体修订情况详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章
程（2025 年 10 月）》、《章程修正案（2025 年 10 月）》、《股东会议事规则
（2025 年 10 月）》及《董事会议事规则（2025 年 10 月）》。

本次修订的《公司章程》及其附件待股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度及规定相应废止。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权
代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

二、修订及制定公司部分治理制度的情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合《公司章程》的修订情况，公司拟修订、制定部分治理制度，具体如下表：

序号 制度名称 类型 是否需提交股
东大会审议

1 独立董事工作制度 修订 是

2 对外担保管理制度 修订 是

3 关联交易管理制度 修订 是

4 会计师事务所选聘制度 修订 是

5 累积投票制实施细则 修订 是

6 募集资金管理制度 修订 是

7 独立董事年报工作制度 修订 否

8 独立董事专门会议制度 修订 否

9 战略委员会工作细则 修订 否

10 审计委员会工作细则 修订 否

11 提名委员会工作细则 修订 否

12 薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

13 董事会秘书工作制度 修订 否

14 信息披露事务管理制度 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。