公告日期：2025-04-24

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2025-022

广东世荣兆业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）定于 2025 年 5
月 15 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

公司第八届董事会第十八次会议决议召开 2024 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 2:30，会期：半
天；

2、网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日
上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 8 日

（七）会议出席对象

1、凡于 2025 年 5 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、见证律师；

4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道 288 号 1 区 17 号楼公
司五楼会议室

二、会议审议事项

（一）议案名称及提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《2024 年度利润分配预案》 √

5.00 《2024 年年度报告及其摘要》 √

6.00 《关于 2025 年度担保额度的议案》 √

7.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

（二）议案审议及披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十二次会议
审议通过，议案内容详见 2025 年 4 月 24 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。

（三）其他说明

议案 4、6 需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

公司将对议案 4、6、7 进行中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及……
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