公告日期：2025-12-13

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-105
协鑫能源科技股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、股东会召开日期：2025年12月29日（周一）14:00

2、股权登记日：2025年12月24日（周三）

协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议决定于2025年12月29日召开公司2025年第五次临时股东会，审议董事会提交的相关议案，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第五次临时股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月29日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年12月24日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日（2025 年 12 月 24 日）下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书格式见附件2）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中心）。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外 非累积投票提案 √

的所有提案

1.00 《关于补选第九届董事会 非累积投票提案 √

董事的议案》

2.00 《关于2026年度日常关联 非累积投票提案 √

交易预计的议案》

2、有关说明：

（1）上述议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，议案内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》上的《公司第九届董事会第五次会议决议公告》和其他相关公告。

（2）议案2涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。

（3）上述议案为股东会普通决议事项，需经出席股东会的非关联股东（包括委托代理人出席股东会会议的股东）所持表决权的过半数通过。

（4）根据《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会审议议案属于涉及
影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年12月26日（周五）9:30－11:30，13:00－15:00；

2、登记方式：

为了保证股东会按时召开，出席股东会现场会议的股东需就出席本次股东会以直接送达、电子邮件或信函方式提前进行会议登记。

（1）自然人股东须持本人身份证进行登记（填写附件3）；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证和授权委托书进行登记（填写附件2）。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份……
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