公告日期：2025-12-13

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-099
协鑫能源科技股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议
通知于 2025 年 12 月 7 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2025 年 12 月 12
日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事8 名（1 名董事已辞职），实际出席董事 8 名。全体董事均亲自出席了本次董事会。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经表决形成以下决议：

1、审议通过了《关于补选第九届董事会董事的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李明刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提请股东会选举。上述非独立董事候选人任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事辞职及补选董事的公告》。

2、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议；

本议案涉及关联交易事项，关联董事朱钰峰、朱共山、费智、顾增才回避对本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会第一次独立董事专门会议以全体独立董事过半数同意审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
3、审议通过了《关于 2026 年度公司向各金融机构申请综合授信额度预计的议案》；

为满足公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，同时充分发挥公司主体信用优势，丰富融资渠道，董事会同意公司（不含下属公司）向各金融机构申请总额度不超过 50 亿元人民币的综合授信额度。其中，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构最终签订的协议为准。

本次申请综合授信额度有效期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。授
信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会授权公司管理层负责具体组织实施相关事宜，包括但不限于签署相关合同及文件，在不超过 50 亿元人民币的综合授信总额度内根据实际经营需要分配各金融机构的授信申请额度等。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于预计衍生品套期保值业务额度的议案》；

董事会同意公司及控股子公司开展以套期保值、规避和防范汇率、利率风险为目的的衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限为24,000万元人民币（或等值外币），任一交易日持有的最高合约价值不超过250,000万元人民
过之日起12个月内，有效期内前述额度可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层或管理层指定人员具体实施相关事宜。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计衍生品套期保值业务额度的公告》。
5、审议通过了《关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告的议案》；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

6、审议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。