公告日期：2025-12-26

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-057
黄山永新股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员

等相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25 日召开 2025
年第二次临时股东会，审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》，选举产生了公
司第九届董事会非独立董事和独立董事。2025 年 12 月 9 日，公司职工代表大会选
举产生了第九届董事会职工董事，与 2025 年第二次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会。第九届董事会任期自 2025 年第二次临时股东会选举产生之日起三年。

2025 年 12 月 25 日，公司召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》，现将公司董事会换届选举、聘任高级管理人员等具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会及专门委员会成员组成情况

1、公司第九届董事会成员

公司第九届董事会由 15 名董事组成，其中包括 10 名非独立董事（含 1 名职
工董事）、5 名独立董事，董事会成员组成情况如下：

序号 姓名 职务

1 江 蕾 董事长

2 周 原 副董事长

3 高敏坚 董事

4 潘 健 董事

5 沈 陶 董事

6 王 冬 董事

7 余 波 董事

8 孙 峻 董事

9 鲍 冉 董事

10 万海峰 职工董事

11 林钟高 独立董事

12 黄攸立 独立董事

13 张月红 独立董事

14 李思飞 独立董事

15 安梅霞 独立董事

上述董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且包括一名会计专业人士；独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

2、第九届董事会各专门委员会委员

公司董事会下设战略及投资委员会、并购重组委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经公司第九届董事会董事审议，同意选举以下成员为公司第九届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会一致，具体情况如下：……
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