公告日期：2025-12-10

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-051
黄山永新股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将于 2025 年
12 月 15 日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12
月 9 日召开第八届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》，并提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。

公司第八届董事会提名江蕾女士、周原先生、高敏坚先生、潘健先生、沈陶先生、王冬先生、余波先生、孙峻先生、鲍冉女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名林钟高先生、黄攸立先生、张月红女士、李思飞先生、安梅霞女士为公司第九届董事会独立董事候选人。上述候选人已通过董事会提名、薪酬与考核委员会的任职资格审查。

上述董事候选人数量符合《公司法》和《公司章程》的规定，独立董事候选人数量的比例未少于董事会成员的三分之一；独立董事候选人均已取得独立董事任职资格，相关任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。上述候选人的简历详见本公告附件。

同日，公司召开职工代表大会，选举万海峰先生为公司第九届董事会职工董
事，将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的 9 名非独立董事、5 名独立董
事共同组成公司第九届董事会。

董事任期为自股东会选举通过之日起三年；兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政
法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
特此公告。

黄山永新股份有限公司
董 事 会

二〇二五年十二月十日
附件：第九届董事会候选人简历
一、非独立董事候选人：

江蕾，女，1987 年 2 月出生，市场营销硕士。曾任职于上海乐高玩具有限公司，上海国
际主题（迪士尼）乐园有限公司，上海美太芭比贸易有限公司，通用磨坊（中国）投资有限公司，在多家全球知名公司担任要职十余年，期间专注于品牌管理、公司战略规划等工作。曾任公司董事、黄山永佳集团股份有限公司副董事长、黄山永佳投资有限公司董事。现任公司董事长、广州永新包装有限公司董事长、永新股份(黄山)包装有限公司执行董事、黄山永新新材料有限公司执行董事、永新智联包装科技(上海)有限公司执行董事，黄山永佳投资有限公司董事长、黄山永佳集团股份有限公司董事长、安徽省屯溪高压阀门股份有限公司董事、黄山普米特新材料有限公司董事。

江蕾女士为公司控股股东黄山永佳投资有限公司董事长，持有公司控股股东黄山永佳投资有限公司 4.80%的股份，未直接持有本公司股票。与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

周原：男，1987 年 1 月出生，硕士学位。现任公司副董事长，奥瑞金科技股份有限公司
副董事长、上海原龙投资控股（集团）有限公司董事。

周原先生为公司股东奥瑞金科技股份有限公司副董事长，持有公司股票 3600 股，与公司
实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。