公告日期：2025-04-24

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-023
黄山永新股份有限公司

第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次（临时）会
议于 2025 年 4 月 18 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2025 年 4 月 23 日
以通讯表决方式召开。会议应参会董事 14 名，实际参与表决董事 14 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长江蕾女士主持。

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2025
年第一季度报告》。

《公司 2025 年第一季度报告》刊登在 2025 年 4 月 24 日《证券时报》和《上
海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

二、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于子公
司项目投资的议案》。

详细内容见刊登在 2025 年 4 月 24 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于子公司项目投资的公告》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司
董事 会

二〇二五年四月二十四日

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