公告日期：2025-04-11

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-021
黄山永新股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

1）会议召开时间：2025年4月10日下午2:00。

2）会议召开地点：公司会议室。

3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4）会议召集人：公司董事会。

5）会议主持人：董事长江蕾女士。

6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表 238 名，代表有表决权股份 395,156,382
股，占公司股份总数的 64.5162%，其中：参加现场会议的股东及代表 4 名，代表有表决权股份 247,682,222 股，占公司股份总数的 40.4385%；参加网络投票的
股东 234 名，代表有表决权股份 147,474,160 股，占公司股份总数的 24.0777%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席了本次会议。

二、提案审议情况

（一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议通过了如下决议：

1、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

该议案的表决结果为：同意 395,126,182 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9924%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 30,000
股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议有表决权股份总数的0.0076%。
公司独立董事向本次年度股东大会作了述职报告。

2、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

该议案的表决结果为：同意 395,122,682 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9915%；反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0003%；弃权32,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0082%。

3、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。

该议案的表决结果为：同意 395,124,182 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9919%；反对 200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 32,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0081%。
4、审议通过了《关于 2024 年度利润分配的方案》。

该议案的表决结果为：同意 395,126,082 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9923%；反对 6,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0016%；弃权24,100 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0061%。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,380,419 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.6780％；反对 6,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0659％；弃权 24,100 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2561％。

5、审议通过了《关于董事、监事 2024 年度薪酬的议案》。

该议案的表决结果为：同意 394,891,082 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9329%；反对 226,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0572%；弃权
39,300 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议有表决权股份总数的0.0099%。

6、审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》。

该议案的表决结果为：同意 395,115,482 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9896%；反对 5,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0013%；弃权35,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0090%。

7、审议通过了《关于续聘 2025 年……
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