公告日期：2026-10-28

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2026-025

浙江凯恩特种材料股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通
知于 2026 年 10 月 23 日以通讯方式发出，会议于 2026 年 10 月 27 日以现场结合通讯表
决的方式在公司会议室召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长刘溪女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2026 年第三季度报告》

公司董事会审计委员会在本次董事会召开之前审议通过了此议案的财务报告部分，并同意将以上议案提交公司董事会审议。

董事会认为：公司编制的《2026 年第三季度报告》内容公允地反映了公司 2026 年
第三季度的实际经营情况，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2026 年第三季度报告》于 2026 年 10 月 28 日登载在《证券时报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公
司提供 2026 年度财务报告审计和内控审计服务。经协商，2026 年度审计费用为 56 万元，
其中年报审计费用为 41 万元，内控审计费用为 15 万元。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2026 年11 月19日14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

备查文件：

1、第十届董事会第十次会议决议；

2、审计委员会 2026 年度第六次会议决议。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 27 日

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