公告日期：2026-03-26

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2026-009

浙江凯恩特种材料股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 16 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 04 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 13 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于对外提供担保的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于公司未来三年(2026 年-2028 年)股东回报规划的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2、议案审议披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，提案内容详见 2026 年 3 月 26
日刊登在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。

独立董事将在本次年度股东会上述职。

根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的要求，上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计 票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

（1）公司的董事、高级管理人员；

（2）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书（见……
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