公告日期：2025-11-21

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-047
浙江凯恩特种材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。

2、本次股东会召开期间无涉及变更以往股东会决议的情况。

3、本次股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 20 日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 20 日（星期四）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年11月 20 日9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 H 座 3 层 306 室

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

4、召集人：董事会

5、会议主持人：董事杨照宇（公司董事长刘溪因公出差未能主持本次股东会，过半数董事推选董事杨照宇担任本次股东会的主持人）

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东会表决的股东及股东代表共 105 人，代表有表决权的股份总数为
107,730,428 股，占公司有表决权股份总数的 23.0378%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表有表决权股份共 102,468,017 股，占
公司有表决权股份总数的 21.9124%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共 103 人，代表有表决权股份共 5,262,411 股，占公司有表决
权股份总数的 1.1253%。

4、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议表决情况

（一）本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决。

（二）议案表决结果

1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：

表决意见 同意 反对 弃权

表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）

总体表决情况 107,339,726 99.6373 230,402 0.2139 160,300 0.1488

其中：中小股

4,871,809 92.5757 230,402 4.3782 160,300 3.0461
东的表决情况

其中，因未投票默认弃权0股。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：

表决意见 同意 反对 弃权

表决情况 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）

总体表决情况 107,348,826 99.6458 221,302 0.2054 160,300 0.1488

其中：中小股

4,880,909 92.7487 221,302 4.2053 160,300 3.0461
东的表决情况

其中，因未投票默认弃权0股。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过。
3、逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

表决结果：

3.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议……
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