公告日期：2025-02-14

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-011

浙江凯恩特种材料股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 13 日召开 2025
年第一次临时股东大会，选举产生公司第十届董事会成员，并于当日以现场结合通讯表决方式召开第十届董事会第一次会议。根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限的要求。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由经过半数以上的董事推举刘溪女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，由非独立董事刘溪女士、杨照宇先生、孙志超先生，独立董事胡小龙先生、王跃生先生共同组成公司第十届董事会。

董事会审议通过选举刘溪女士为公司第十届董事会董事长，任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与
评判后，董事会选举以下董事为公司第十届董事会各专门委员会成员，战略与可持续发展委员会主任委员由董事长担任，审计委员会主任委员由独立董事中会计专业人士担任，提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员由独立董事担任。各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

1、战略与可持续发展委员会：由 3 名董事组成，由刘溪女士担任主任委员（召集人），成员为杨照宇先生和独立董事胡小龙先生。

2、提名委员会：由 3 名董事组成，由独立董事王跃生先生担任主任委员（召集人），成员为刘溪女士和独立董事胡小龙先生。

3、薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，由独立董事胡小龙先生担任主任委员（召集人），成员为刘溪女士和独立董事王跃生先生。

4、审计委员会：由 3 名董事组成，由独立董事胡小龙先生担任主任委员（召集人），成员为独立董事王跃生先生和董事孙志超先生。

具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任以下公司高级管理人员：

聘任刘溪女士继续担任公司总经理；

聘任杨照宇先生继续担任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

上述财务总监任职资格已经公司董事会审计委员会2025年度第二次会议审议通过。
上述高级管理人员的任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止（上述人员简历附后）。

具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会秘书提名，董事会同意继续聘任梁晓伟先生为公司证券事务代表（简
历附后），任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 ……
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