公告日期：2024-10-11

浙江盾安人工环境股份有限公司
ZHEJIANG DUN’AN ARTIFICIAL ENVIRONMENT CO.,LTD

章 程

二〇二四年十月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股 份......4
第一节 股份发行 ......4
第二节 股份增减和回购 ......5
第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东大会 ......8
第一节 股 东......8
第二节 股东大会的一般规定 ......10
第三节 股东大会的召集 ......12
第四节 股东大会的提案与通知 ......13
第五节 股东大会的召开 ......15
第六节 股东大会的表决和决议 ......18
第五章 董事会......22
第一节 董 事......22
第二节 董事会......25
第六章 总裁及其他高级管理人员 ......30
第七章 监事会......32
第一节 监 事......32
第二节 监事会......32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......34
第一节 财务会计制度 ......34
第二节 内部审计 ......38
第三节 会计师事务所的聘任 ......38
第九章 通知和公告 ......39
第一节 通 知......39
第二节 公 告......39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40
第一节 合并、分立、增资和减资 ......40

第二节 解散和清算 ......41
第十一章 修改章程 ......42
第十二章 附 则 ......43

浙江盾安人工环境股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经浙江省人民政府领导企业上市工作领导小组颁发《关于同意变更设立浙江盾安人工环境设备股份有限公司的批复》（浙上市[2001]99 号）批准，以原浙江盾安三尚机电有限公司整体变更方式发起设立，在浙江省市场监督管理局注册登记，并取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：91330000704512063Y。
第三条 公司于 2004 年 6 月 16 日经中国证券监督管理委员会[2004]79 号
文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,800 万股，于 2004 年 7 月 5 日在
深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：浙江盾安人工环境股份有限公司，ZHEJIANG
DUN’AN ARTIFICIAL ENVIRONMENT CO.,LTD.。

第五条 公司住所：中国浙江省诸暨市店口工业区，邮政编码: 311835。

第六条 公司注册资本为人民币 1,065,436,182 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉
公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人。

第十二条 公司根据《中国共产党章程》和《中国共产党支部工作条例（试行）》的规定，建立党的工作机构、开展党的活动，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党委在公司发挥政治核心作用，引导和监督企业严格遵守国家法律法规，团结凝聚职工群众，依法维护各方合法权益，建设企业先进文化，促进公司健康发展。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：建立和健全适应市场经济要求的……
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