公告日期：2025-09-20

传化智联股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为完善传化智联股份有限公司（以下简称“公司” ）治理，提
高公司高级管理人员的管理水平和管理效率，规范公司高级管理人员的议事方式和决策程序，保证公司高级管理人员认真行使职权、忠实履行义务，促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，特制定本细则。

第二条 公司高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。

第二章 聘任与任期

第三条 公司高级管理人员的聘任，应严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。任何组织和个人不得干预公司高级管理人员的正常选聘程序。

第四条 公司应尽可能采取公开、透明的方式，从境内外人才市场选聘高级管理人员，并充分发挥中介机构的作用。

第五条 高级管理人员的任职条件

（一）优秀的个人品质：诚实、正直，严于律已，宽以待人，勇于承担责任，勤奋、进取，工作积极努力。

（二）良好的职业操守：

1、忠实地维护公司利益，不做为了个人利益损害公司利益，为了短期利益损害长期利益的行为；

2、具备高度的敬业精神，全力履行好自己的职责；

3、严守公司商业秘密，不将公司商业秘密透露给任何第三方。

（三）专业素质：具有丰富的战略管理、营销管理、财务管理、人事管理等方面的专业知识。

（四）经历与经验：外聘的高级管理人员具有担任过相近或相关行业高级管理人员职位五年以上的经历，具有丰富的经营管理经验；内部选聘的高级管理人员应具有在公司重要领导岗位工作的经验。

第六条 有下列情形之一的人士不得担任公司高级管理人员：

（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；

（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；

（四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。

第七条 总经理由董事长负责提名，程序如下：

（一）评估现任总经理任期绩效；

（二）通过合法途径获取总经理候选人信息；

（三）对候选人情况进行考察；

（四）确定最终候选人名单；

（五）将候选人名单及其相关资料提交董事会。

第八条 副总经理和财务负责人由总经理负责提名，程序如下：

（一）评估现任副总经理和财务负责人任期绩效；

（二）通过合法途径获取候选人信息；

（三）对候选人情况进行考察；

（四）确定最终候选人名单；

（五）总经理向董事会提名副总经理和财务负责人任免名单并提供相关资料。

董事会会议决定聘任高级管理人员，并授权董事长与高级管理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系，同时颁发聘任书，并向社会公告。

第九条 高级管理人员任期：高级管理人员每届任期三年，可连聘连任。

第十条 总经理换届程序

（二）总经理任期届满前三个月，董事会开始进行总经理候选人的选拔工作；

（三）董事长按前述程序进行提名；

（四）董事会对所提候选人进行选聘，确定新任总经理。

第三章 辞职与解聘

第十一条 总经理的辞职

（一）辞职条件

当总经理出现下列情况之一时，董事会应准予总经理辞职：

1、当总经理的身体健康出现严重问题时；

2、总经理个人或家庭确实遭遇很大困难而影响其正常工作时；

3、由于经营方面的原因，未能达到业绩目标；

4、总经理未有任何正当理由在任期结束前，提出辞职申请的，需交纳违约赔偿金。

（二）辞职程序

1、总经理向董事会递交辞职申请书，应注明辞职原因；

2、董事会指定董事进行审核并提出建议；

3、董事会召开会议就总经理辞职事宜进行审议；

4、如总经理辞职理由充分，董事会予以批准，则总经理可以离职；如总经理辞职理由不够充分，董事会未批准总经理的申请，而总经理执意辞职，则总经理应在离职前缴纳违约金；

5、在董事会批准前，总经理要继续履行职责；

6、董事会批准总经理辞职申请，总经理办理完毕一切交接与离职手续后方可离职；

7、总经理的调整情况，应向社会公众披露，并报证券交易所备案。

第十二条 总经理的解聘

（一）解聘原因

1、由于公司发展……
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