公告日期：2025-09-20

传化智联股份有限公司

董事及高级管理人员薪酬与绩效管理办法

第一章 总 则

第一条 为建立健全传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）激励约束机制， 完善董事及高级管理人员收入分配与绩效管理体系， 有效调动公司高管人员积极性和创造性， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等文件精神，结合公司实际，制定本办法。

第二条 公司应建立公正透明的董事及高级管理人员的绩效评价标准和程序。

第三条 董事及高级管理人员的绩效每年评价一次。独立董事的评价应采取自我评价与相互评价相结合的方式进行。

第四条 对董事个人进行评价时，该董事应该主动回避，不得以任何方式干涉董事会对其个人的考核。

第二章 董事绩效评价体系

第五条 董事业绩评价的原则

（一）确保独立董事的独立地位。

（二）科学地设定评价程序和目标。

（三）确保坦诚、保密和信任。

（四）定期审议评价程序。

（五）在年度股东会上披露评价结果。

第六条 董事业绩评价的目标

通过科学、客观地评价董事业绩，不断完善公司的有效管理与监督，提高董事会履行对股东、公司以及利益相关者责任的有效性。

第七条 董事业绩评价的标准

（一）敬业指标

1、董事会会议出席率：董事亲自参加所有董事会会议的情况（如董事不能
参加，应书面委托其他董事代为行使有关权力的情况亦在考核之列）。

2、股东会出席率：董事亲自出席股东会的情况。

3、对股东会报告和提案的阅读与反馈：董事应阅读要提交给股东的所有报告和提案，并及时提出意见。

4、对高级管理层提供信息的阅读与反馈：董事应认真阅读由管理层提供的所有信息，并为在董事会会议上讨论有关内容做充分准备。

（二）董事所具备的专业知识指标及个人能力指标，包括但不限于以下内容：

1、行业知识；

2、国际市场知识；

3、财务信息的理解能力；

4、商业判断能力；

5、领导才能；

6、企业管理能力；

7、危机反应能力；

8、沟通能力；

9、团队精神；

10、战略远景。

第八条 董事业绩评价内容包括：董事出席和委托其他董事出席董事会会议情况；董事参与董事会决议时表决投票情况；董事对公司业绩和董事会工作的贡献和作用；董事会对董事的评价情况等。

第九条 董事的报酬

董事可在公司领取适当的董事津贴。董事行使职权时所发生的费用可在公司据实报销。

董事津贴的具体数额由股东会决定，按年发放。

第十条 独立董事的业绩评价原则、目标、标准

本办法第五条至第七条关于董事业绩评价的有关规定适用于独立董事的业绩评价。

独立董事业绩评价标准中的敬业指标中还需增加如下指标：

（一）保持独立性的情况；

（二）行使特别职权的情况；

（三）对公司重大事项发表独立意见情况。

第十一条 独立董事业绩评价程序

（一）自我评价。独立董事自己对一年来的工作、学习等情况作出客观公正的评价。主要从以下几个方面进行：

1、敬业精神；

2、沟通能力；

3、团队精神；

4、独立工作能力。

（二）相互评价。

1、独立董事履行职责情况；

2、独立董事自身的业务水平和工作能力；

3、独立董事的原则性及对公司和股东的负责精神。

第十二条 独立董事的报酬

独立董事在公司领取适当的独立董事津贴。独立董事津贴的具体数额由股东会决定，按年发放。

第十三条 董事、独立董事报酬的数额和方式由董事会提出方案报请股东会决定。

第十四条 为了保证追究董事责任的有效性，也为了吸引优秀人才出任董事并大胆开展工作，公司可以为董事购买责任保险。

第十五条 董事会当向股东会报告董事履行职责的情况及其薪酬情况，并予以披露。

第三章 经理人员绩效管理

第十六条 经理人员的评价

（一）经理人员评价标准

1、财务指标：每股收益、净资产收益率、营业收入、净利润、现金流量净额、成本费用指标、股票价格等。

2、市场指标：主营业务增长率、主营产品市场占有率，销售网络建设等。

3、管理指标：制度建设、管理创新、工作环境、人才结构、人才流失率、吸引人才程度、人才成长性等。

4、企业文化：共同远景，核心价值观、团队精神、企业文化活动等。

5、发展指标：产业结构优化和公司持续成长潜力等。

6、项目指标：重大项目和重……
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