公告日期：2025-12-30

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-084
天奇自动化工程股份有限公司

关于以向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及

公司采取填补措施和相关承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”或“天奇股份”）以下关于公司 2025
年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）对公司主要财务指标的分析、描述均不构成对公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。敬请广大投资者注意风险。

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第九届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关
于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关文件要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承。具体情况说明如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设及说明

以下假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者据此进行投资决策造成损失的，

公司不承担赔偿责任。具体假设如下：

1、假设公司本次发行于 2026 年 8 月实施完成，该完成时间仅用于估算本次发行摊薄即

期回报对公司主要财务指标的影响，最终以经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意

注册后实际发行完成时间为准；

2、假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况、产品市场情况及公司经营环境等方

面没有发生重大不利变化；

3、在预测公司期末总股本时，以预案公告日的总股本 402,233,207 股为基础。除此之

外，仅考虑本次发行的影响，不考虑转增、回购、股份支付及其他因素导致股本发生的变动；

4、本次发行股票的数量上限为 120,000,000 股（最终发行数量以经中国证监会同意注

册并实际发行的股份数量为准），募集资金总额为 97,684.12 万元，未考虑发行费用，未考

虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益）

等的影响。上述募集资金总额、发行股份数量仅为估计值，仅用于计算本次发行摊薄即期回

报对主要财务指标的影响，不代表最终募集资金总额、发行股票数量；本次发行实际募集资

金规模将根据中国证监会注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

5、公司 2025 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润为 6,719.96 万元，扣除非经

常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 2,008.26 万元。假设公司 2025 年 1-9 月业绩为

全年业绩的 75%，在此基础上，根据公司经营的实际情况及谨慎性原则，公司 2026 年度扣

除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润分别在2025年基础上按照持平、增长10%、
增长 20%三种情况进行测算；

6、除本次发行外，暂不考虑其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为；

7、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，本次发行摊薄即期回报对公司每股收益等主要财务指标影响的测算如下：

2025 年度 2026 年度/……
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