公告日期：2025-10-25

中信证券股份有限公司

关于天奇自动化工程股份有限公司

募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“上市公司”、“公司”）2023 年以简易程序向特定对象发行 A 股股票的保荐人，据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天奇股份募投项目延期事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于同意天奇
自动化工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2123 号），天奇股份由主承销商中信证券采用代销方式，以简易程序向特定对象发行股份人民币普通股（A 股）股票 27,124,773 股，发行价为每股人民币11.06 元，共计募集资金 299,999,989.38 元，坐扣承销和保荐费用 6,890,000.00
元 （ 其 中 不 含 税 承 销 和 保 荐 费 用 6,500,000.00 元 ） 后 的 募 集 资 金 为
293,109,989.38 元，已由主承销商中信证券于 2023 年 9 月 28 日汇入本公司募集
资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,394,403.77 元后，公司本次募集资金净额为 292,105,585.61 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕3-37号）。

根据《天奇自动化工程股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行A 股股票募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书（注册稿）》”），本次发行股票募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金用于以下项目。截至
2025 年 9 月 30 日，各项目投入募集资金情况如下：

单位：万元

序 拟投资总 拟使用募集 调整后拟使 募集资金
号 实施主体 项目名称 额 资金投资金 用募集资金 累计投入
额 投资金额 金额

赣州天奇循

环环保科技 年处理 15 万吨

1 有 限 公 司 磷酸铁锂电池环 44,383.20 21,000.00 21,000.00 7,877.66
（以下简称 保项目（二期）

“ 赣 州天 奇

环保”）

2 天奇股份 补充流动资金 9,000.00 9,000.00 8,210.56 8,228.50

合计 53,383.20 30,000.00 29,210.56 16,106.16

注：募集资金累计投入金额超出调整后拟使用募集资金投资金额的，系募集资金结存的利息收入。

三、募投项目延期的情况及主要原因

（一）募投项目延期的具体情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

实施主体 项目名称 调整前达到预定可使 调整后达到预定可使
用状态日期 用状态日期

赣州天奇环 年处理 15 万吨磷酸铁锂电 2025 年 11 月 2026 年 11 月

保 池环保项目（二期）

（二）募投项目延期原因

自募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的建设，审慎规划资金使用。自 2023 年下半年以来，锂电池回收行业竞争加剧，电池回收再生利用环境全行……
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