公告日期：2025-05-10

中信证券股份有限公司关于

天奇自动化工程股份有限公司

2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票

持续督导保荐总结报告书

保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 5 月

一、发行人基本情况

公司名称 天奇自动化工程股份有限公司

英文名称 MiracleAutomation Engineering Co., Ltd.

法定代表人 黄斌

注册地址 江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号

成立时间 1997 年 11 月 18 日

注册资本 402,233,207 元

统一社会信用代码 91320200240507994H

股票上市地 深圳证券交易所

A 股股票简称 天奇股份

A 股股票代码 002009.SZ

智能自动化系统工程的设计、制造、安装和管理，光机电一体化及环
保工程的设计、施工；智能装备和机器人的设计、制造；自营和代理
经营范围 各类商品及技术的进出口业务；系统集成控制软件、工业控制软件及
电子计算机配套设备开发、制造、销售。风力发电机组、零部件的开
发、设计、制造及售后服务（限分支机构经营）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、本次发行情况概述

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于同意天奇自
动化工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2123号），天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”、“天奇股份”）由主承销商中信证券股份有限公司采用代销方式，以简易程序向特定对象发行股份人民币
普通股（A 股）股票 27,124,773 股，发行价为每股人民币 11.06 元，共计募集资
金 299,999,989.38 元，坐扣承销和保荐费用 6,890,000.00 元（其中不含税承销和保荐费用 6,500,000.00 元）后的募集资金为 293,109,989.38 元，已由主承销商中
信证券股份有限公司于 2023 年 9 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除
上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,394,403.77 元后，公司本次募集资金净额为292,105,585.61 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕3-37 号）。
三、保荐工作概述

截至 2024 年 12 月 31 日，天奇股份 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A
股股票持续督导期已届满，保荐人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规的相关规定，出具本保荐总结报告书。

保荐人及保荐代表人对天奇股份所做的主要保荐工作如下：

1、按照法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，对公司及董事、监事、高级管理人员进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合深圳证券交易所和中国证监会的审核，组织公司及其它中介机构对深圳证券交易所和中国证监会的问询意见进行答复，按照深圳证券交易所和中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的相关事项进行尽职调查或者核查，并与深圳证券交易所和中国证监会进行专业沟通；按照深圳证券交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会注册；

2、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；

3、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司关联交易管理办法对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制，并对公司的关联交易发表核查意见；

4、持续关注公司募集资金的专户存储和使用等事项，并对募集资金存放与实际使用情况发表意见；

5、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产业……
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