公告日期：2025-04-29

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-029
天奇自动化工程股份有限公司

第九届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）第九届董事会第三次
（临时）会议通知于 2025 年 4 月 22 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日上午 10:00
以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长黄斌先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年第一季度报告》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

（ 具 体 内 容 详 见 公 司 在 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《2025 年第一季度报告》）

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日

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