公告日期：2025-04-25

天奇自动化工程股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）监事会全体
成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公 司章程》《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和股东利益出发，认真、尽责履 职，有效行使监督职能。通过列席董事会会议、出席股东大会、审阅公司重大事项文件等方 式，对股东大会及董事会的决策程序、高级管理人员履职情况、财务运营、内部控制体系、 定期报告合规性等关键环节实施全方位监督，保障了公司的规范运作及可持续健康发展。现 将公司监事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：

一、 监事会换届选举情况

公司于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第四次临时股东大会，并于 2024 年 12 月 10 日
召开职工代表大会共同选举产生公司第九届监事会成员；公司于 2024 年 12 月 18 日召开第
九届监事会第一次会议，选举产生公司第九届监事会主席。

公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名；监事会设主
席 1 人；任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之次日起三年。具体情况如下：
监事会主席：杨玲燕女士

股东代表监事：孙兰英女士

职工代表监事：王良先生

二、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议情况及决议内容如下：

会议届次 会议日期 审议议案

第八届监事会第十七 1 关于终止实施公司 2021 年限制性股票激励计划及回
次（临时）会议 2024/2/26 购注销相关限制性股票的议案

2 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

1 2023 年度监事会工作报告

第八届监事会第十八 2024/4/24 2 2023 年度报告全文及摘要

次会议 3 2023 年度利润分配预案

4 2023 年度内部控制自我评价报告

5 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

6 关于 2023 年度计提资产减值损失的议案

7 关于监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬
发放方案的议案

8 关于续聘 2024 年度审计机构的议案

9 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相
关事宜的议案

10 2024 年第一季度报告

1 <2024 年半年度报告>全文及摘要

第八届监事会第十九 2024/8/18 2 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
次会议 3 2024 年半年度利润分配预案

4 关于 2024 年半年度计提资产减值损失的议案

1 2024 年第三季度报告

第八届监事会第二十 2024/10/23 2 关于募投项目延期的议案

次（临时）会议 3 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

4 关于补选第八届监事会股东代表监事的议案

第八届监事会第二十 2024/11/25 1 关于监事会换届选举暨提名第九届监事会股东代表
一次会议 ……
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