公告日期：2025-04-25

天奇自动化工程股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

本人陈玉敏，作为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《天奇自动化工程股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规及公司相关制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议、认真审议相关议案、审慎行使表决权，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况

（一）工作履历及专业背景

本人陈玉敏，女，1980 年出生，南京大学法律硕士。现任苏州工业园区元禾原点创业投
资管理有限公司风控总监。2018 年 12 月起至 2024 年 12 月担任公司独立董事。

（二）独立性自查情况

本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

本人任职期间积极参加公司董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的科学决策发挥积极作用。

（一）出席董事会会议及股东大会的情况

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

独立 本报告期应 实际出席 委托出席 缺席董 是否连续两次未 出席股东
董事 参加董事会 董事会次 董事会次 事会次 亲自参加董事会 大会次数
姓名 次数 数 数 数 会议

陈玉敏 9 9 - - 否 5

报告期内，本人均亲自出席会议并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票；不存在委托其他独立董事出席会议或缺席会议的情况；未对任何议案提出异议，也未有反对或弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

报告期内，本人积极参加专门委员会会议，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

1、报告期内，本人担任薪酬与考核委员会主任，召集并主持薪酬与考核委员会会议 2次，认真审阅了董事、高级管理人员薪酬发放情况及发放方案，并对公司《关于终止实施公司 2021 年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》进行了核查审议。

2、报告期内，本人担任战略委员会委员，参与战略委员会会议 1 次，讨论公司战略规划及业务布局，总结公司经营成果，详细分析行业竞争状况及发展趋势，运用专业知识为董事会决策提供支持，推动公司战略规划的实施。

3、报告期内，本人担任提名委员会委员，参与提名委员会会议 1 次，对公司第九届董事会非独立董事及独立董事候选人的任职资格、专业能力、职业经历等进行全面核查与讨论。
（三）发表独立意见及出席独立董事专门会议情况

2024 年度，公司召开 4 次独立董事专门会议，本人均亲自出席会议并发表了明确同意
的意见。

（四）行使特别职权情况

报告期内，本人作为公司独立董事未发生行使特别职权的情形，具体为：未有提议召开董事会的情况发生；未有提议召开临时股东大会的情况发生；未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况发生；未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；未有独立聘请外部审计机构的情况发生。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年任职期间内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，加强公司内部审计人员业务知识和审计技能、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，确保审计结果的客观、公正，发挥独立董事的职能及监督作用。

（六）与中小股东交流情况

2024 年任职期间内，本人积极关注投资者在网络平台上的提问，了解投资者的想法和关注事项，并通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，审慎行使独立董事职责，切实维护中小股东的合法权益。

（七）现场工作及公司配合情况

2024 年任职期间内，本人到公司实地考察与现场工作期间，通过与公司董事长、管理层及公司员工座谈，深入了解公司业务经营情况、规范运作、内部控制制度的建设与落实及董事会决……
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