公告日期：2025-04-25

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-014
天奇自动化工程股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）第九届监事会第二次
会议通知于 2025 年 4 月 13 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日下午 16:00 以现
场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席杨玲燕女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（具体内容详见公司于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2024 年度监事
会工作报告》）

2、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（具体内容详见公司于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2024 年年度报
告摘要》《2024 年年度报告》）

3、审议通过《2024 年度利润分配预案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定的，充分考虑了公司实际经营状况和未来发展需要，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2024 年度不进行利润分配的公告》）

4、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度，符合国家法律法规及证券监管部门的要求，在公司经营管理的各个过程和关键环节中得到充分有效执行，保证公司经营活动的有序开展。董事会出具的《2024 年度内部控制评价报告》内容全面、真实、准确，客观地反映了公司内部控制情况。

（具体内容详见公司于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2024 年度内部
控制评价报告》）

5、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

经审核，监事会认为公司出具的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》）

6、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值损失及核销资产的议案》，同意 3 票，反对
0 票，弃权 0 票。

经审核，公司监事会认为：公司 2024 年计提资产减值损失及核销资产事项符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，依据充分、决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。

（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn披露的《关于202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。