公告日期：2025-04-25

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-013
天奇自动化工程股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）第九届董事会第二次
会议通知于 2025 年 4 月 13 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日下午 15:00 以现
场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长黄斌先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2024 年度财务决算报告》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并经公司独立董事专门会议审议全票通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（具体内容详见公司于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2024 年年度报
告》“第十节财务报告”）

3、审议通过《2024 年度董事会工作报告》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2024 年度在任第八届董事会独立董事（已期满离任）马元兴先生、叶小杰先生、陈玉敏女士及第九届董事会独立董事祝祥军先生、崔春先生、李淼先生已分别向公司董事会提交《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。

公司董事会依据上述各位独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，对公司 2024 年度在任独立董事的独立性情况进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（具体内容详见公司于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2024 年度董事
会工作报告》《董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项报告》《2024 年度独立董事述职报告》）

4、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并经公司独立董事专门会议审议全票通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（具体内容详见公司于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2024 年年度报
告摘要》《2024 年年度报告》）

5、审议通过《2024 年度利润分配预案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

基于公司 2024 年实际经营情况，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综
合考虑公司 2025 年经营计划和资金需求，制定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派
发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2024 年度不进行利润分配的公告》）

6、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并经公司独立董事专门会议审议全票通过。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》。

公司持续督导保荐机构已发表核查意见。

（具体内容详见公司于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2024 年度内部
控制评价报告》）

7、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
公司持续督导保荐机构已发表核查意见。

（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
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