公告日期：2025-04-25

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-026
天奇自动化工程股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）拟定于 2025 年 5 月
15 日（周四）召开 2024 年度股东大会。现将会议召开有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开经公司第九届董事会第二次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月15日（周四）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年5月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月15日9:15-15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东投票表决时，同一股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种表决方式。重复投票的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年5月9日

7、会议出席对象

（1）截至2025年5月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号公司办公大楼一楼会议室
二、会议审议事项

提案名称及提案编码

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年度财务决算报告 √

2.00 2024 年度董事会工作报告 √

3.00 2024 年度监事会工作报告 √

4.00 2024 年年度报告全文及摘要 √

5.00 2024 年度利润分配预案 √

6.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √

7.00 关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬发 √

放方案的议案

8.00 关于监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬发放方案的议案 √

9.00 关于 2025 年度申请综合授信额度的议案 ……
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