公告日期：2026-02-25

第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2026012
大族激光科技产业集团股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）
第八届董事会第十四次会议通知及相关资料于 2026 年 2 月 6 日以专人书面、电
子邮件及传真方式发出，会议于 2026 年 2 月 13 日以通讯形式召开。会议应出席
董事 12 人，实际出席董事 12 人，会议主持人为公司董事长高云峰先生。会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事 审议及表决，通过以下议案：

一、审议通过《关于设立海外运营中心的议案》

为进一步拓展海外业务，提升服务能力，公司计划在海外投资设立运营中心。 本次投资旨在贴近国际市场，满足海外客户需求，增强资源配置与运营效率，公 司拟投资 1.5 亿美元在东南亚设立海外运营中心。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东会审议。本次投资不构成关联 交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2026 年 2 月 25 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 披露的《关于设立海外运营中心的公告》（公告编号：2026013）。

第八届董事会第十四次会议决议公告

备查文件：
1、公司第八届董事会第十四次会议决议。
特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司
2026 年 2 月 25 日

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