公告日期：2025-05-17

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2025039
大族激光科技产业集团股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）
第八届董事会第七次会议通知及相关资料于 2025 年 5 月 9 日以专人书面、电子
邮件及传真方式发出，会议于 2025 年 5 月 15 日以通讯形式召开。会议应出席董
事 11 人，实际出席董事 11 人，会议主持人为公司董事长高云峰先生。会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审 议及表决，通过以下议案：

一、审议通过《关于参与投资境外私募股权投资基金的议案》

公司（含下属子公司）拟作为有限合伙人以自有资金参与投资由 Lochpine
Capital Limited 管理的境外私募股权投资基金（以下简称“基金”）。基金主要 围绕碳中和领域上下游开展相关投资，基金目标规模为 15 亿美元（以最终实际 募资金额为准）。公司拟对该基金的投资总金额不超过 5,000 万美元，具体出资 情况及进度详见后续进展公告。

本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 亦不会导致同业竞争或构成关联交易。

具体内容详见 2025 年 5 月 17 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 披露的《关于参与投资境外私募股权投资基金的公告》（公告编号：2025040）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，切实维护公司、投资者，特别是中小投资者及其他利益相关方的合法权益，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等其他相关规定及《公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《大族激光科技产业集团股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任管理与决策委员会成员暨高级管理人员的议案》
鉴于公司管理与决策委员会成员任期已届满，经总经理提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任新一届管理与决策委员会成员，任期一年，自
2025 年 5 月 15 日起至 2026 年 5 月 14 日止。管理与决策委员会成员名单具体如
下（简历见附件一）：

主任 高云峰先生

常务副主任 张建群先生、周辉强先生

副主任 吕启涛先生、杜永刚先生、宁艳华先生、任宁先生、尹建刚先生、

王瑾先生、黄祥虎先生、赵光辉先生、吴铭先生、董育英先生

委员 唐政先生、陈焱先生、欧阳江林先生、朱登川先生、李剑锋先生、

钟健春女士、胡瑞先生

王祥先生因任期届满离任，不再担任公司管理与决策委员会委员，其离任后，仍在公司担任其他职务。王祥先生未持有公司股份。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：
1、公司第八届董事会第七次会议决议；
2、公司第八届董事会提名委员会第二次会议决议。
特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司
2025 年 5 月 17 日
附件一：管理与决策委员会成员简历

附件一

管理与决策委员会成员简历

高云峰先生，1967 年出生，硕士学位，北京航空航天大学飞行器设计专业
学士，北京大学工商管理硕士。曾于南京航空航天大学、香港大族实业有限公司等处任职。1996 年创办深圳市大族实业有限公司，任董事长；1999 年至
2003 年 1 月，任深圳市大族激光科技有限公司、深圳市大族激光科技股份有限
公司董事长、总经理；2003 年 1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。