公告日期：2025-04-26

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-015
华兰生物工程股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2025年4月25日下午14:30

网络投票时间：2025年4月25日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月25日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年4月25日09:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：公司办公楼会议室

3、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长安康先生

6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况：

（1）出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共807人，代表股份
881,246,010股，占公司有表决权股份总数的48.1876％。

公司董事长安康先生主持了本次股东大会的现场会议，公司董事、监事和高级管理人员以现场或视频方式出席了本次股东大会。安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份842,375,439股，占公司有表决权股份总数的46.0621％。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人 798人，代表股份 38,870,571 股，占公司有表决权股份总数的 2.1255％。

（4）中小投资者投票情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 804 人，代表股份 39,125,971 股，
占公司有表决权股份总数的 2.1395％。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照公司召开2024年度股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意879,787,499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8345％；反对1,300,071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1475％；弃权158,440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180％。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意37,667,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2723％；反对1,300,071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3228％；弃权158,440股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4049％。

2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》；

99.8346％；反对1,293,371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1468％；弃权163,940股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0186％。

其中，中小投资者投票表决情况为：同意37,668,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2753％；反对1,293,371股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3057％；弃权163,940股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4190％。

3、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》；

表决结果：同意879,796,299股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8355％；反对1,232,371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1398％；弃权217,340股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0247％。

其中，中小投资者投票表决情况为： 同意37,676,260股，占……
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