公告日期：2026-01-07

浙江精工集成科技股份有限公司

证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2026-002
浙江精工集成科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：2026 年 1 月 6 日；

现场会议召开时间：2026 年 1 月 6 日上午 10：00；

网络投票时间：2026 年 1 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2026 年 1 月 6 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809 号公司会议室
（3）股权登记日：2025 年 12 月 30 日

（4）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。

（5）会议召集人：公司董事会

（6）现场会议主持人：公司董事长孙国君先生

（7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
2、出席情况

（1）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 416 名，代表有表决权的股份数为 154,962,721 股，占公司有表决权股份总数的 30.249%（注：截

浙江精工集成科技股份有限公司

至股权登记日，公司回购账户上的股份数量为 109,982 股，公司 2024 年员工持股计划账户上的股份数量为 7,390,000 股，根据相关规定，前述合计 7,499,982股股份不享有股东会表决权，在计算股东会股权登记日的有表决权股份总数时需扣除，因此,公司发行在外有表决权的股份总数为 512,293,458 股）。

其中：参加现场会议的股东及股东代表共 3 名，代表有表决权的股份数为137,102,400 股，占公司有表决权股份总数的 26.762%。通过网络投票的股东共413 名，代表有表决权的股份数为 17,860,321 股，占公司有表决权股份总数的3.486%。

（2）中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东（除上市公司的董事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）共 415 名，代表有表决权的股份数为 25,460,321 股，占公司有表决权股份总数的 4.970%。

其中，参加现场会议的中小股东共2 名，代表有表决权的股份数为 7,600,000股，占公司有表决权股份总数的 1.484%。通过网络投票的中小股东共 413 名，代表有表决权的股份数为 17,860,321 股，占公司有表决权股份总数的 3.486%。
（3）公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于全资子公司精工（武汉）复合材料有限公司投资建设精工复材智能制造基地项目的议案》；

该议案的表决结果为：赞成股 154,842,221 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 99.922%；反对股 77,900 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数 0.050%；弃权股 42,600 股（其中，因未投票默认弃权13,400 股），占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.027%。

其中，中小股东表决结果为：赞成股 25,339,821 股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.527%；反对股 77,900 股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数 0.306%；弃权股 42,600 股（其中，因未投票默认弃权 13……
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