公告日期：2025-12-20

证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2025－062
浙江精工集成科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司2026年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。2025 年 12 月 18 日公司召开的第九届董
事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2026年1月6日（星期二）上午10：00 时；

（2）网络投票时间：2026 年 1 月 6 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2026 年 1 月 6 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年12月30日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至2025年12月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809 号公司会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东会提案编码表

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票提案

审议《关于全资子公司精工（武汉）复合材料

1.00 有限公司投资建设精工复材智能制造基地项目 √

的议案》

审议《关于变更部分募集资金用途及新增募投

2.00 项目和实施主体暨使用募集资金向子公司增资 √

的议案》

审议《关于向全资子公司精工（武汉）复合材

3.00 √

料有限公司增资的议案》

审议《关于全资子公司精工（武汉）复合材料

4.00 有限公司委托浙江精工建设工程有限公司进行 √

工程建设暨关联交易的议案》

审议《关于与湖北裕创碳纤维有限公司签署销

5.00 √

售合同暨关联交易的议案》

上述议案已分别经公司第九届董事会第十三次、十四次会议审议通过，具体
……
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