公告日期：2025-10-15

证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2025－043
浙江精工集成科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2025年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 10 月 13 日公司召开的第九届
董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2025年11月6日（星期四）上午10：00 时；

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 6 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为2025年11月6日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2025 年 11 月 6 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年11月3日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至2025年11月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809 号公司会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票提案

审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议

1.00 √

案》

2.00 审议《关于修订<股东会议事规则>议案》 √

3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>议案》 √

4.00 审议《关于修订<独立董事制度>议案》 √

审议《关于修订<重大经营与投资决策管理制

5.00 √

度>议案》

6.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>议案》 √

7.00 审议《关于修订<风险投资管理制度>议案》 √

8.00 审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 √

制度>议案》

9.00 审议《关于修订<募集资金管理办法>议案》 √

10.00 审议《……
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