公告日期：2025-10-15

浙江精工集成科技股份有限公司

证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2025－038
浙江精工集成科技股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十次会议
于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2025 年 10
月 13 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9
人，会议由公司董事长孙国君先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经审议并通讯表决，通过了以下决议：

1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于取消监
事会暨修订<公司章程>的议案》，本议案须提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议；

为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，同意公司取消监事会并对《公司章程》相关条款进行修订，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行。

本次取消监事会暨修订《公司章程》事项在股东大会审议通过前，公司第九届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。在股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会工作规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

上 述 事 项 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2025-040 的《公司关于取消监事会暨修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》。《公司章程（修订稿）》全文同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

浙江精工集成科技股份有限公司

2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定、
修订公司部分治理制度的议案》。

同意公司制定《市值管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等 3 项制度。

同意公司修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《重大经营与投资决策管理制度》《关联交易管理制度》《风险投资管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《募集资金管理办法》《累积投票制实施细则》《会计师事务所选聘制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《独立董事专门会议工作制度》《独立董事年报工作制度》《总裁工作细则》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《重大信息内部报告制度》《对外信息报送和使用管理制度》《对外提供财务资助管理办法》《控股子公司管理制度》《投资者关系管理制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《资金管理制度》《内部审计制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法》《突发事件管理制度》等 29 项制度，其中，前 10 项治理制度须逐一提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。

上 述 事 项 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2025-040 的《公司关于取消监事会暨修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

本 次 制 定 及 修 订 的 治 理 制 度 全 文 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于继续为
全资子公司浙江精工领航科技有限公司提供融资担保的议案》，本议案须提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议；

同意公司继续为全资子公司浙江精工领航科技有……
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