公告日期：2025-04-19

浙江精工集成科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年,浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照

《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板

上市公司规范运作》《公司章程》《公司监事会工作规则》等相关要求，认真履

行监督、检查职责,有效督促公司合法合规运作，切实维护公司和全体股东利益。

现将 2024 年监事会工作情况汇报如下：

一、监事会组成及工作概述

1、监事会组成

公司监事会由3名监事组成（其中2名非职工代表监事，1名职工代表监事），

设监事会主席1名。

2、监事会工作概述

报告期内，公司监事会认真履行和行使职权，监事会成员均参加了历次监事

会会议，审议各项议案；列席股东大会，接受股东及股东代表的质询；列席董事

会会议，对董事会审议的事项进行监督，对公司经营活动、财务状况、重大决策、

关联交易、董事及高级管理人员履职情况等方面实施了有效监督，较好地保障了

公司和全体股东权益，促进了公司的规范运作。

二、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议情况如下：

会议 会议议题或会
届次 形式 召开时间 审议内容 议决议刊登媒
体及披露日期

1、审议《2023 年度监事会工作报告》；

2、审议《2023 年度财务决算报告》；

3、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案

的议案》； 会议决议公告
八届十八次 现场 2024年4月 4、审议《2023 年年度报告及摘要》； 刊登于2024年4
监事会 表决 23 日 5、审议《2023 年度内部控制评价报告》； 月 25 日的《证
6、审议《关于核定 2023 年度公司董事、监 券时报》、巨潮
事、高管人员薪酬的议案》； 资讯网上。

7、审议《关于公司 2023 年度计提资产减值

准备的议案》；

8、审议《关于与中建信控股集团有限公司签

订 2024 年度关联交易协议的议案》；

9、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊

普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议

案》；

10、审议《关于延长公司 2023 年度向特定对

象发行股票事宜相关决议有效期的议案》；

11、审议《关于拟收购浙江精工碳材科技有

限公司 100%股权暨关联交易的议案》。

会议决议公告
八届十九次 通讯 2024年4月 刊登于2024……
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