公告日期：2025-04-19

证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2025－015
浙江精工集成科技股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第七次会议
于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2025 年 4 月
17 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席张军模先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议：

1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度监
事会工作报告》，本议案须提请公司 2024 年度股东大会审议；

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会工作规则》等有关规定和要求，认真履行和行使监事会的职权。报告期共召开监事会会议 8次，监事会成员均参加了历次监事会会议，列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、董事及高级管理人员履职情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司和全体股东权益，促进了公司的规范运作。

《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 全 文 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度财
务决算报告》，本议案须以董事会名义提请公司 2024 年度股东大会审议；

2024 年度，公司实现合并营业总收入 172,870.25 万元（不含税），比上年
同期的 154,006.85 万元增长 12.25%，其中，母公司实现营业总收入 103,909.94万元，比上年同期的 103,509.97 万元增长 0.39%。实现归属于上市公司股东的
净利润 14,694.70 万元，比上年同期的 18,036.26 万元下降 18.53%。

公司2024年度财务决算相关数据详见同日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年年度报告》中的相关数据。
3、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年
度利润分配预案的议案》，本议案须以董事会名义提请公司 2024 年度股东大会审议；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度实现
归属于上市公司股东的净利润 146,946,964.20 元，扣除根据《公司法》《公司章程》规定计提的法定盈余公积金 14,527,842.60 元，加上年初未分配利润
542,464,564.33 元，减去公司 2023 年度利润分配 67,149,002.70 元，合并报表
可供股东分配利润为 607,734,683.23 元。母公司 2024 年度实现净利润145,278,426.03 元，扣除根据《公司法》《公司章程》规定计提的法定盈余公积
金 14,527,842.60 元，加上年初未分配利润 397,593,829.41 元，减去公司 2023
年度利润分配 67,149,002.70 元，母公司可供股东分配利润为 461,195,410.14元。

按照母公司与合并数据孰低原则，公司 2024 年度可供股东分配利润为461,195,410.14 元。

出于对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，公司董事会提议：公司2024 年度的利润分配（按母公司未分配利润进行分配）预案为：以本次利润分配预案披露时的公司总股本 519,793,440 股扣除公司回购专户中所持不参与利润分配股份 109,982 股后的应分配股本 519,683,458 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元(含税)，共计派发现金股利77,952,518.70元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。
在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购库存股份数量如发生变动的，公司按照每股分配比例不变的原则,相应调整现金分红总额。

经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所相……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。