公告日期：2026-01-13

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2026002
华邦生命健康股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 12 日（星期一）下午 14:00；

（2）网络投票时间：2026 年 1 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 12 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026 年 1 月 12 日
9:15—15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：重庆市渝北区人和星光大道 69 号公司会议室。

3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事、总经理张海安先生

6、召开本次股东会的通知公告于 2025 年 12 月 24 日以公告的形式发出，本
次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定。

7、本次股东会到会股东（或代理人）共 397 人，代表股份 553,340,684 股，
占公司有表决权总股份的 27.9476%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代
表 14 人，代表股份 472,206,867 股，占公司有表决权股份总数的 23.8498%。通
过网络投票的股东 383 人，代表股份 81,133,817 股，占公司有表决权股份总数的4.0978%。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

表决结果：同意 528,157,096 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4488%；反对24,844,538股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.4899%；弃权 339,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0613%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 66,611,609 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.5655%；反对 24,844,538 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.0652%；弃权 339,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3694%。

（二）审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计及预计 2026 年度
日常关联交易的议案》

表决结果：同意 83,904,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.0365%；反对7,626,046股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.2743%；弃权 635,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6892%。关联股东已回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 83,533,951 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.0004%；反对 7,626,046 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3077%；弃权 635,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6920%。

（三）审议通过了《关于预计 2026 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》

表决结果：同意 545,231,438 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5345%；反对7,516,646股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3584%；弃权 592,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1071%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 83,685,951 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.1659%；反对 7,516,646 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1885%；弃权 592,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.6456%。

（四）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表……
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