公告日期：2025-12-24

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025059
华邦生命健康股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 12 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 1 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 1 月 7日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于 2026 年 1 月 7
日（星期三，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附

件二）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：重庆市渝北区人和星光大道 69 号华邦生命健康股份有限

公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请授信 非累积投票提案 √

额度及担保事项的议案》

2.00 《关于增加 2025 年度日常关联交易预计及预计 2026 年度 非累积投票提案 √

日常关联交易的议案》

3.00 《关于预计 2026 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇 非累积投票提案 √

期权组合等业务的议案》

4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于公司符合非公开发行科技创新可交换公司债券条件 非累积投票提案 √

的议案》

9.00 《关于公司 2026 年非公开发行科技创新可交换公司债券方 非累积投票提案 作为投票对象的
案的议案》 子议案数（17）

9.01 发行债券的种类 非累积投票提案 √

9.02 发行规模 非累积投票提案 ……
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