公告日期：2025-04-23

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025022
华邦生命健康股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会
议于 2025 年 4 月 21 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议
案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:00；

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日
9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于 2025 年 5 月 9 日
（星期五，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：重庆市渝北区人和星光大道 69 号华邦生命健康股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《2024 年度利润分配预案》 √

5.00 《<2024 年年度报告>及其摘要》 √

6.00 《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于向重庆松山医院提供财务资助展期的议案》 √

8.00 《关于对重庆松山医院提供担保的议案》 √

9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

10.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

12.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬（津贴） √

计划的议案》

累积投票提案

13.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选（3 人）

13.01 选举张松山先生为公司第九届董事会非独立董事 ……
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