公告日期：2025-04-23

华邦生命健康股份有限公司

章 程

二 O 二五年四月修订稿

目录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让
第四章 股东和股东会

第一节 股东的一般规定

第二节 控股股东和实际控制人

第三节 股东会的一般规定

第四节 股东会的召集

第五节 股东会的提案与通知

第六节 股东会的召开

第七节 股东会的表决和决议
第五章 董事会和董事会

第一节 董事的一般规定

第二节 董事会

第三节 独立董事

第四节 专门委员会
第六章 经理及其他高级管理人员
第七章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任
第八章 信息披露与投资者关系

第一节 信息披露

第二节 投资者关系
第九章 劳动人事和社会保险
第十章 通知和公告

第一节 通知

第二节 公告
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算
第十二章 修改章程
第十三章 附则

华邦生命健康股份有限公司章程

（本章程于 2001 年 9 月 10 日经公司创立大会暨第一届第一次股东大会审议通
过；于 2003 年 2 月 25 日召开的公司 2002 年度股东大会审议修改；于 2004 年 9 月
1 日召开的公司 2004 年第二次临时股东大会审议修改；于 2005 年 4 月 13 日召开的
公司 2004 年年度股东大会审议修改；于 2005 年 12 月 1 日召开的公司 2005 年第二
次临时股东大会审议修改；于 2006 年 5 月 12 日召开的公司 2005 年度股东大会审
议修改；于 2007 年 9 月 28 日召开的公司 2007 年度第二次临时股东大会审议修改；
于 2008 年 8 月 21 日召开的公司 2008 年度第二次临时股东大会审议修改；于 2009
年 5 月 7 日召开的公司 2008 年年度股东大会审议修改；于 2009 年 8 月 18 日召开
的公司 2009 年第一次临时股东大会审议修改；于 2010 年 1 月 22 日召开的公司 2010
年第一次临时股东大会审议修改；于 2010 年 10 月 7 日召开的公司 2010 年第二次
临时股东大会审议修改；于 2011 年 5 月 26 日召开的公司 2011 年第二次临时股东
大会审议修改；于 2011 年 9 月 30 日召开的公司 2011 年第四次临时股东大会审议
修改；于 2011 年 11 月 28 日召开的公司 2011 年第五次临时股东大会审议修改；于
2012 年 2 月 3 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议修改；于 2012 年 5 月
3 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议修改；于 2012 年 7 月 12 日召开的公司
2012 年第四次临时股东大会审议修改；于 2012 年 11 月 29 日召开的公司 2012 年第
六次临时股东大会审议修改；于 2013 年 2 月 22 日召开的公司 2013 年第一次临时
股东大会审议修改；于 2013 年 8 月 19 日召开的公司 2013 年第四次临时股东大会
审议修改；于 2014 年 1 月 6 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会审议修改；
于 2014 年 5 月 30 日召开的公司 2014 年第三次临时股东大会审议修改；于 2014 年
8 月 14 日召开的公司 2014 年第四次临时股东大会审议修改；于 2015 年 3 月 3 日召
开的公司 2015 年第一次临时股东大会审议修改；于 2015 年 5 月 5 日召开的公司
2014 年年度股东大会审议修改；于 2015 年 5 月 22 日召开的公司 2015 年第二次临
时股东大会审议修改；于 2015 年 8 月 20 日召开的公司 2015 年第三次临时股东大
会审议修改；于 2016 年 2 月 18 日召开的公司 2016 年第一次临时股东大会审议修
改；于 2016 年 8 月 17 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议修改；于 2017 年
12 月 29 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议修改；于 2018 年 6 月 21 日召开
的 2018 年第二次临时股东大会审议修改；于 2018 年 11 月 16 日召开的 2018 年第
三次临时股东大会审议修改；……
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