公告日期：2025-04-23

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025009
华邦生命健康股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开及议案审议情况

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会
议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的形式发出，2025 年 4 月 21 日通过现场
+视频会议的方式召开，公司 6 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案：

（一）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024
年度总经理工作报告》。

（二）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024
年度董事会工作报告》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事黎明、刘忠海向公司董事会提交了独立董事年度述职报告，并将在 2024 年年度股东会上作述职报告，详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东会审议。

（三）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024
年度财务决算报告》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东会审议。

（四）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024
年度利润分配预案》。

鉴于公司 2024 年合并报表归属于母公司股东的净利润为亏损的情况，公司2024 年度的利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025011）。

本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东会审议。

（五）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《<2024
年年度报告>及其摘要》。

详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025012）和刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》。

本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东会审议。

（六）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025
年第一季度报告》。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025013）。
（七）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024
年度公司内部控制自我评价报告》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2024 年度公司内部控制自我评价报告》。

（八）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
拟续聘 2025 年度审计机构的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2024014）。

本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东会审议。

（九）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
计提资产减值准备的议案》。

2024 年度，公司计提各项减值准备合计 96,337.18 万元，其中信用减值损失
96,337.18 万元，存货跌价损失 10,187.33 万元，合同资产减值损失 50.47 万元，
商誉减值损失 70,756.13 万元，长期资产减值损失 11,980.35 万元。本次计提资产
减值准备事项减少公司 2024 年度利润总额 96,337.18 万元，并相应减少 2024 年
度……
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