公告日期：2025-12-26

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2025-059
浙江伟星实业发展股份有限公司

第九届董事会第八次（临时）会议决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第八次（临时）会议于 2025 年 12 月 22 日以专人或电子邮件送达等
方式发出通知，并于 2025 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事九名，实际
出席董事九名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达等方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅并在议案表决书上签字表决，会议审议通过了如下议案：

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本
并修改公司章程相关条款的议案》。

因公司已于2025年11月、2025年12月分两次完成了第六期股权激励计划首次授予的
2,000 万股 限制性 股票的 授予登 记工作 ，公司 总股 本由1,168,889,653 股增 加至
1,188,889,653股。根据公司2025年第二次临时股东会的授权，董事会决定将公司注册资本变更为1,188,889,653元，同时修改《公司章程》相应条款，并授权证券部相关工作人员及时办理相关工商变更手续。《公司章程》修改条款对照附后，修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于第五期股权激
励计划第四个限售期解除限售条件成就的议案》。董事蔡礼永先生、郑阳先生、谢瑾琨先生和沈利勇先生作为公司第五期股权激励计划的激励对象，为关联董事，回避表决。

经董事会薪酬与考核委员会核查，公司及第五期股权激励计划 157 名激励对象第四个
限售期合计 845.91 万股限制性股票的解除限售条件全部成就；董事会同意按照相关规定办理解除限售手续。浙江天册律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）
股份有限公司出具了独立财务顾问报告。具体内容详见公司于2025年12月26日刊载在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第五期股权激励计划第四个限售期解除限售条件成就的公告》。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第八次（临时）会议决议；

2、公司董事会薪酬与考核委员会核查意见；

3、浙江天册律师事务所出具的法律意见书；

4、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具的独立财务顾问报告。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日

附件：

《浙江伟星实业发展股份有限公司章程》修改条款对照

（修订部分用楷体加黑标示）

项目 原条款内容 修改后的条款内容

第五条 公司注册资本为人民币 1,168,889,653 元。 公司注册资本为人民币 1,188,889,653 元。

公司发行的面额股，以人民币标明面值。 公司发行的面额股，以人民币标明面值。

公司已发行的股份数为 1,168,889,653 股，公 公司已发行的股份数为 1,188,889,653 股，公
第十六条 司的股本结构为普通股 1,168,889,653 股，没 司的股本结构为普通股 1,188,889,653 股，没
有其他类别股。 有其他类别股。

公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责 公司发行的股份，在中国证券登记结……
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